Проверка мерчантов

Проверка мерчантов по сyber crime, AML и соответствию правилам VISA MasterCard, МИР

Cyber crime проверка представляет собой действия, направленные на выявление финансовых, регуляторных и репутационных рисков при онбординге мерчантов. Например, выявление незаконной или запрещенной международными платежными системами деятельности, попыток обмана клиентов, снижение рисков финансовых потерь от чарджбэков (chargeback).

AML проверка предполагает соблюдение всех требований законодательства и регуляторов.

Соответствие правилам МПС (VISA, MasterCard) является неотъемлемой частью любого бизнеса связанного с электронной коммерцией и приемом к оплате банковских карт. Несоблюдение этих правил влечет за собой штрафы на компанию от 25 000 до 200 000 евро, а в некоторых случаях и выше.

Также мы осуществляем не только первичную проверку мерчантов при онбординге, но и дополнительный анализ их деятельности при запуске реальных платежей, а также на всем цикле взаимодействия с вашими клиентами, осуществляя регулярные проверки.

Основные преимущества использования данного решения:

Досье на каждого клиента

Получение досье на каждого клиента, которое постоянно дополняется актуальными отчетами о проверках. Эти досье в любое время можно использовать как для внутреннего аудита, так и для предоставления регулятору, международные платежные системы или в правоохранительные органы при необходимости.

Качество услуг

Высочайший уровень качества предоставляемых услуг.

Поддержка

Поддержка и ведение каждого мерчанта, рекомендации и помощь в случае появления каких либо проблем: чарджбэков (chargeback), фрод репортов, претензий со стороны международных платежных систем и т.д.