Борьба с отмыванием денег
Соблюдение требований регуляторов и законодательства
- Разработка и внедрение политик и процедур, которые позволяют выявлять подозрительные операции, отсылать отчеты о мошенничестве регулятору (SAR)
- Разработка и внедрение политики и процедур, обеспечивающих соблюдение требований законодательства, а также требований международных платежных систем (VISA, MasterCard) к мерчантам, клиентам или контр-агентам.
- Построение полноценного финансового мониторинга на стороне клиента, оценка имеющихся инструментов.
Основные преимущества нашего AML:
Сокращение расходов
Сокращение расходов, связанных с мошенничеством, убытков от незаконных действий клиентов. Уменьшение фонда оплаты труда.
Уменьшение оплаты труда
Уменьшение фонда оплаты труда, связанного с сотрудниками в области AML.
Оптимизация затрат
Оптимальное соотношение между затратами и необходимым минимумом соблюдения регуляторных требований.
