Вебинары и практические сессии по платёжным рискам, мошенничеству и AML

Вебинары, экспертные интервью и практические сессии Riskscenter посвящены управлению платёжными рисками, противодействию мошенничеству, AML-контролю, спорным платежам, проверке торговых компаний и операционным решениям в цифровых платежах.

Раздел создан для специалистов, работающих в электронной торговле, финансово-технологических компаниях, платёжных провайдерах, банках, платёжных агрегаторах, криптовалютных сервисах и бизнесах с повышенным уровнем риска.

Здесь размещаются записанные практические сессии, экспертные интервью, разборы кейсов и будущие вебинары Riskscenter.

О чём этот раздел

Материалы ориентированы не на абстрактную теорию, а на практическую логику работы с рисками. Каждая сессия показывает, как риск проявляется в реальных платёжных процессах, как специалисты анализируют подозрительные признаки и как компания может принимать более обоснованные операционные решения.

Платёжные риски: как они проявляются в клиентском пути, транзакциях, проверках и спорных платежах.

Противодействие мошенничеству: как выявлять подозрительные признаки, анализировать обращения клиентов и принимать антифрод-решения.

AML и мониторинг операций: как подозрительная активность связана с платёжными процессами, проверкой клиентов и финансовым мониторингом.

Операционные решения: как фиксировать признаки риска, передавать сложные случаи на дополнительную проверку и улучшать внутренние процессы.

Доступные практические сессии и интервью

Ниже размещены уже доступные записанные материалы. Каждая сессия посвящена отдельной практической теме и может использоваться как обучающий материал для специалистов по рискам, мошенничеству, платежам, AML и операционному контролю.

Современные схемы мошенничества и антифрод-расследования

Новое видео

Экспертное интервью с Инной Литвин о расследовании мошенничества, анализе обращений клиентов и принятии решений в антифрод-процессах. В видео рассматриваются инвестиционные схемы, мошенничество с криптовалютой, поддельные платёжные виджеты, мошеннические интернет-магазины, социальная инженерия и признаки того, что обычное обращение клиента может быть связано с финансовым преступлением.

Отдельное внимание уделяется анализу транзакционной истории, антифрод-сигналов, результатов верификации и поведения клиента. Эксперт объясняет, как принимаются решения о блокировке, снятии ограничений, дополнительной проверке и запросе документов, а также даёт практические рекомендации пользователям электронных платежей и криптовалютных сервисов.

Формат: записанное экспертное интервью
Эксперт: Инна Литвин, старший эксперт по противодействию мошенничеству
Язык видео: английский
Русское описание: доступно на странице материала
Фокус: антифрод-расследования, инвестиционное мошенничество, социальная инженерия, криптовалютные схемы и защита клиентов
Кому полезно: антифрод-аналитикам, специалистам по платёжным рискам, клиентской поддержке, AML, комплаенсу и финансовым преступлениям

Смотреть экспертное интервью

Как распознать поддельные карты при проверке документов клиента

Доступно

Практическая видеосессия о признаках поддельных банковских карт при проверке документов клиента и подтверждении владения платёжным инструментом. В материале разбираются визуальные несоответствия, лицевая и обратная сторона карты, элементы платёжных систем, данные банка-эмитента и логика передачи подозрительного случая на более глубокую проверку.

Формат: записанная практическая видеосессия
Язык видео: английский
Русское описание: доступно на странице материала
Фокус: поддельные карты, проверка документов клиента, ручная проверка и признаки мошенничества
Кому полезно: специалистам по мошенничеству, платёжным рискам, проверке клиентов, спорным платежам и операционному контролю

Смотреть практическую сессию

Почему формат практических сессий важен

Платёжные риски и мошенничество проще понять через прикладные примеры и опыт специалистов. Практические сессии помогают связать поведение клиента, транзакционный контекст, антифрод-сигналы, результаты проверок и решение аналитика в один последовательный процесс расследования.

Темы следующих материалов

Riskscenter будет постепенно добавлять новые практические сессии, экспертные интервью и вебинары по платёжным рискам, мошенничеству, AML, спорным платежам, проверке торговых компаний и операционному контролю.

Управление платёжными рисками в электронной торговле

Сессия будет посвящена тому, как формируется риск на разных этапах платёжного процесса: от поведения клиента и выбора способа оплаты до внутренних процедур компании, логики одобрения операций и операционного контроля.

Статус: планируется
Фокус: электронная торговля, цифровые платежи, одобрение операций и контрольные точки

Антифрод-системы, правила и ложные срабатывания

Материал будет посвящён тому, как антифрод-системы объединяют правила, скоринг, поведенческие признаки и ручную проверку, а также как снижать количество ложных срабатываний без ослабления защиты.

Статус: планируется
Фокус: антифрод-правила, скоринг, ручная проверка и качество решений

Спорные платежи, AML и мониторинг операций

Сессия будет посвящена рискам после проведения операции: спорным платежам, доказательной базе, причинам финансовых потерь, признакам подозрительной активности и связи между противодействием мошенничеству, соблюдением требований и финансовым мониторингом.

Статус: планируется
Фокус: спорные платежи, AML-сигналы, мониторинг операций и документация

Будущие вебинары и практические материалы

Часть материалов будет публиковаться как записанные практические сессии и экспертные интервью. Отдельные темы могут быть подготовлены в формате живых вебинаров, обучающих занятий или специализированных разборов для команд, работающих с платёжными рисками и финансовыми преступлениями.

Новые сессии и интервью будут добавляться на эту страницу по мере подготовки.

Продолжить обучение

Для более структурированного обучения изучите Академию Riskscenter. Если вашему бизнесу нужна помощь с платёжными рисками, мошенничеством, AML, спорными платежами или операционными процессами, рассмотрите услуги аудита и оценки системы управления рисками.

Перейти в Академию Riskscenter Аудит системы управления рисками