KYC (Know Your Customer)
В современном мире политика "Знай своего клиента" приобретает все большее значение, особенно среди финансовых институтов, различных электронных кошельков, банков, криптовалютных сервисов и других, для предотвращения отмывания денег, финансового мошенничества и террористической деятельности.
Наша компания принимает все возможные меры для предотвращения и минимизации вышеуказанных угроз и рисков. Любая незаконная или подозрительная деятельность должна быть незамедлительно заблокирована.
Для того чтобы ваши транзакции осуществлялись безопасно, а со стороны регулирующих и проверяющих организаций не было претензий и дополнительных проверок необходимо иметь на каждого клиента досье. В не зависимости от того физическое это или юридическое лицо, досье должно содержать в себе всю необходимую информацию. Наша компания строго соблюдает это правило и рекомендует своим партнерам придерживаться такой же политики. Так как осуществляется сбор критичных данных, необходимо строго соблюдать политику в области приватного хранения персональных данных.
