KYC (Know Your Customer)

В современном мире политика "Знай своего клиента" приобретает все большее значение, особенно среди финансовых институтов, различных электронных кошельков, банков, криптовалютных сервисов и других, для предотвращения отмывания денег, финансового мошенничества и террористической деятельности.

Наша компания принимает все возможные меры для предотвращения и минимизации вышеуказанных угроз и рисков. Любая незаконная или подозрительная деятельность должна быть незамедлительно заблокирована.

Для того чтобы ваши транзакции осуществлялись безопасно, а со стороны регулирующих и проверяющих организаций не было претензий и дополнительных проверок необходимо иметь на каждого клиента досье. В не зависимости от того физическое это или юридическое лицо, досье должно содержать в себе всю необходимую информацию. Наша компания строго соблюдает это правило и рекомендует своим партнерам придерживаться такой же политики. Так как осуществляется сбор критичных данных, необходимо строго соблюдать политику в области приватного хранения персональных данных.

  • Свяжитесь с нами

    Свяжитесь с нами

    Мы абсолютно уверены в том, что сможем
    предложить вам качественное решение.

    Контакты

  • Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
  • Башня Федерация, ул. Пресненская наб., 12, Москва, 103073
На нашем веб-сайте мы используем файлы cookie. Некоторые из них необходимы для работы сайта, в то время как другие помогают нам улучшить этот сайт и удобство использования (отслеживающие файлы cookie). Вы можете решить для себя, хотите ли вы разрешить использование файлов cookie или нет. Обратите внимание, что если вы их отклоните, вы не сможете использовать все функции сайта.